白支马鞍措并好反行多洗钱举做山太工作-上海先港网络科技有限公司

排查可疑交易，马鞍规避风险，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并排查商户收单业务，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍完整、山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，好反

三是工作定期开展商户排查，多措并举，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，提高反洗钱风险防控，

营造浓厚的反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，守好风险防控第一道防线。向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查问题商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，