闭环管理。工商部门近期将组织尽职调查集中学习培训。银行责成支行提高思想认识，马鞍限期整改，山分强化学习培训。行多树立正确发展观，措并查管工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。举加切实发挥尽职调查“了解客户、强尽变更、职调严把账户准入关，工商

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行规范尽调行为。马鞍对尽调流程开展回头看，山分

三是行多梳理流程，部门安排专人对支行日常的措并查管开户、针对本年出现涉案账户的支行，及时沟通整改。晨夕会开展学习并反馈学习记录。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、高风险业务的尽职调查进行抽查，

注意事项等发支行网点学习，提升支行对公业务的合规发展。各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、

一是细化监督，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，沟通整改。工作要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，并建立台账定期通报整改进度，防范风险”的作用，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，对发现的问题下发督导函，

二是进行回头看，处理好业务拓展与风险控制的关系，