农商题培汉阴训银行开展组织务专钱业反洗-上海先港网络科技有限公司

客户尽职调查、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。再规范，组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，尽职调查措施、反洗风险控制措施等。钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、题培汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行

近日，组织

开展

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、客户风险评级、钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、再明确。