马鞍落实单位调工户尽行多银行 开账户作举措结算山分工商-上海先港网络科技有限公司

使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作

三、银行确保企业经营正常，马鞍

二、山分洗钱等活动，行多提高识别能力，举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位增强防范意识，账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户申请资料进行核对与调查，工商工作开户前坚持上门核查，银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分严格践行双人上门现场核实制度，行多确认法人开户意愿真实合理。有效识别和核验客户身份及资料真伪。加大宣传力度，合规使用账户，

有效防范各类业务风险、

一、对客户提供的证明文件、