马鞍落实单位调工户尽行多银行 开账户作举措结算山含山支工商

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，提高识别能力，马鞍

一、山含山支合规使用账户，行多开户前坚持上门核查，举措结算尽调

二、落实增强防范意识，单位使企业充分认识到出租出借账户风险危害，账户洗钱等活动，开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作

三、银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍

山含山支
加大宣传力度，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，确认法人开户意愿真实合理。持续提升对公结算账户管控能力。有效防范各类业务风险、确保企业经营正常，申请资料进行核对与调查，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对客户提供的证明文件、